证券代码：000723 　　　　 　　　　 　 证券简称:美锦能源 　　　　　　　　　　 公告编号：2009－003

山西美锦能源股份有限公司

五届六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西美锦能源股份有限公司五届六次董事会会议于2009年4月18日上午9：30在山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层以现场会议的形式召开。本次会议应参加表决董事7人，包括3名独立董事，实际出席会议6人（董事姚四俊先生因在外地未能参加本次会议，授权董事长姚锦龙先生行使表决权）。公司监事、高管列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案：

　　一、 《2008年年度报告及摘要》；

　　本议案须提交2008年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　二、 《2008年度董事会工作报告》；

　　本议案须提交2008年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、 《2008年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　四、 《独立董事述职报告》；

　　本议案须提交2008年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　五、 《2008年度财务决算报告》；

　　本议案须提交2008年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　六、 《2008年利润分配及公积金转增股本预案》；

　　本议案须提交2008年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　七、 《续聘公司2009年度审计机构》；

　　公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限公司为公司的2009年财务审计机构，为本公司提供半年度、年度审计服务。由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜。本议案须提交2008年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　八、 《公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》；

　　本议案须提交2008年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　九、 《关于2009年度日常关联交易情况预计》；

　　本议案须提交2008年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事姚锦龙、姚锦城、姚俊杰、姚四俊回避表决。

　　十、 《内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　十一、 《关于续签<综合服务协议>》；

鉴于美锦能源集团有限公司与山西美锦焦化有限公司签署的《综合服务协议》于2008年12月31日到期的情况下，根据公司业务需要，续签该协议有效期至2012年12月31日止。本议案须提交2008年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事姚锦龙、姚锦城、姚俊杰、姚四俊回避表决。

　　十二、 《关于续签<托管协议>》；

为有效地与控股股东及其关联公司解决同业竞争问题，公司同意子公司山西美锦焦化有限公司在原签订的托管协议到期的情况下，与公司控股股东美锦能源集团有限公司的控股子公司山西美锦煤炭气化股份有限公司和山西亚太焦化冶镁有限公司续签《托管协议》。本议案须提交2008年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事姚锦龙、姚锦城、姚俊杰、姚四俊回避表决。

　　十三、 《财务管理制度》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　十四、 《2009年第一季度报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　十五、 《关于召开2008年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　相关议案详见附件

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山西美锦能源股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00九年四月二十一日