证券代码：000723 　　　　　　 　 证券简称:美锦能源 　　　　　　　　　　　 公告编号：2008－004

山西美锦能源股份有限公司

五届四次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西美锦能源股份有限公司五届四次监事会于2009年4月8日以通讯方式通知了全体监事，会议于2009年4月18日上午9：30在山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层以现场会议的形式召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案：

　　一、 《2008年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、 《2008年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、 《2008年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　四、 《2008年利润分配及公积金转增股本预案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　五、 《公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　六、 《续聘公司2009年度审计机构》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　七、 《关于2009年度日常关联交易情况预计》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　八、 《公司内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　九、 《关于续签<《综合服务协议>》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　十、 《关于续签<托管协议>》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　十一、 《财务管理制度》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　十二、 《2009年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山西美锦能源股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零九年四月二十一日