证券代码：000723 　　　　　　　　 证券简称:美锦能源 　　　　　　　 公告编号：2009－006

山西美锦能源股份有限公司

关于召开2008年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司决定于2009年5月16日在山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层会议室召开2008年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：2009年5月16日上午九点半

　　3、 会议方式：现场会议

　　4、 会议出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师；

　　（2）截止2009年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。

　　5、 会议地点：山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层

　　二、 会议审议事项：

　　1、《2008年年度报告及摘要》；

　　2、《2008年度董事会工作报告》；

　　3、《2008年度监事会工作报告》；

　　4、听取《独立董事述职报告》；

　　5、《2008年度财务决算报告》；

　　6、《2008年利润分配及公积金转增股本预案》；

　　7、《续聘公司2009年度审计机构》；

　　8、《公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》；

　　9、《关于2009年度日常关联交易情况预计》；

　　10、《关于续签<综合服务协议>》；

　　11、《关于续签<托管协议>》；

　　12、《修改公司章程》。

　　以上议案详见2008年12月23日、2009年4月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》的公司五届五次、五届六次董事会会议和五届四次监事会会议决议公告。

　　三、 会议登记办法：

　　1、登记方式：法人股股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和营业执照复印件进行登记；个人股股东持证券帐户卡、持股凭证和身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书（样式附后）、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2009年5月13日-14日9：00-17：00

　　3、登记地点：公司证券投资部

　　四、 其他事项：

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：0351-4236095

　　传 真：0351-4236092

　　邮政编码：030002

　　联 系 人：张 艳

　　2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　3、授权委托书详见附件。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山西美锦能源股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零零九年四月二十一日

附件：

授权委托书

　　本人（本公司）作为山西美锦能源股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2009年5月16日召开的2008年年度股东大会，并行使表决权。

委托人签名：