证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2009-008
山西美锦能源股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次会议无否决或变更提案情况。
2．本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议时间：2009年5月16日 上午9：30
2、会议地点：山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层
3、召开方式: 现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份58,949,186股，占公司股份总数的42.23%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、本次议案审议及表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下议案：
（1）审议并通过《2008年年度报告及摘要》；
表决结果为：58,949,186股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
（2）审议并通过《2008年度董事会工作报告》；
表决结果为：58,949,186股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
（3）审议并通过《2008年度监事会工作报告》；
表决结果为：58,949,186股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
（4）审议并通过《独立董事述职报告》；
表决结果为：58,949,186股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
（5）审议并通过《2008年度财务决算报告》；
表决结果为：58,949,186股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
（6）审议并通过《2008年利润分配及公积金转增股本预案》；
表决结果为：58,949,186股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
（7）审议并通过《续聘公司2009年度审计机构》的议案；
表决结果为：58,949,186股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
（8）审议并通过《公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》；
表决结果为：58,949,186股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
（9）审议并通过《关于2009年度日常关联交易情况预计》的议案；
表决结果为：17,449,186股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时美锦能源集团有限公司为关联股东，回避表决。
（10）审议并通过《关于续签<综合服务协议>》的议案；
表决结果为：17,449,186股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时美锦能源集团有限公司为关联股东，回避表决。
（11）审议并通过《关于续签<托管协议>》的议案；
表决结果为：17,449,186股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时美锦能源集团有限公司为关联股东，回避表决。
（12）审议并通过《修改公司章程》的议案；
表决结果为：58,949,186股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、见证律师姓名：黄昌华
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
二○○九年五月十六日 |
